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    四川乐至农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会决议公告 
    2018-05-15 11:57:02 来源:资阳日报 
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    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

    1、 会议召开时间:2018年4月11日10:00至12:00

    2、 会议召开地点:乐至农商银行七楼会议室(地址:四川省乐至县天池镇中行路31号)

    3、 会议表决方式:现场记名投票

    4、 会议召集人:乐至农商银行董事会

    5、 会议主持人:乐至农商银行董事长成金华

    6、 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川乐至农村商业银行股份有限公司章程》的规定。会议经四川瑞信杰律师事务所律师现场见证。

    二、会议出席情况

    参加此次股东大会表决的股东及委托代理人共80人,代表有表决权股份总数38012.7771万股,占乐至农商银行股份总额的100%。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议以现场记名投票的方式表决,审议通过了以下议案:

    议案1:乐至农商银行董事会2017年度工作报告

    表决结果为:赞成票为38012.7771万股,反对票为0万股,弃权票为0万股,赞成票占出席本次股东大会有效票的100%。该议案获得通过。

    议案2:乐至农商银行监事会2017年度工作报告

    表决结果为:赞成票为38012.7771万股,反对票为0万股,弃权票为0万股,赞成票占出席本次股东大会有效票的100%。该议案获得通过。

    议案3:乐至农商银行2017年度财务预算情况及2018年度财务预算方案

    表决结果为:赞成票为38012.7771万股,反对票为0万股,弃权票为0万股,赞成票占出席本次股东大会有效票的100%。该议案获得通过。

    议案4:乐至农商银行2017年度财务决算报告(草案)

    表决结果为:赞成票为38012.7771万股,反对票为0万股,弃权票为0万股,赞成票占出席本次股东大会有效票的100%。该议案获得通过。

    议案5:乐至农商银行2017年度利润分配方案(草案)

    表决结果为:赞成票为38012.7771万股,反对票为0万股,弃权票为0万股,赞成票占出席本次股东大会有效票的100%。该议案获得通过。

    议案6:乐至农商银行2017年度股份分红方案(草案)

    表决结果为:赞成票为38012.7771万股,反对票为0万股,弃权票为0万股,赞成票占出席本次股东大会有效票的100%。该议案获得通过。

    议案7:关于选举何真为独立董事的议案

    表决结果为:赞成票为38012.7771万股,反对票为0万股,弃权票为0万股,赞成票占出席本次股东大会有效票的100%。该议案获得通过。通过投票选举,何真当选本行第一届董事会独立董事。

    议案8:关于乐至农商银行2017年度三农金融服务开展情况的报告

    表决结果为:赞成票为38012.7771万股,反对票为0万股,弃权票为0万股,赞成票占出席本次股东大会有效票的100%。该议案获得通过。

    议案9:监事会关于对董事、监事及高级管理人员2017年度履职评价的报告

    表决结果为:赞成票为38012.7771万股,反对票为0万股,弃权票为0万股,赞成票占出席本次股东大会有效票的100%。该议案获得通过。

    议案10:乐至农商银行2017年度关联交易情况的报告

    表决结果为:赞成票为38012.7771万股,反对票为0万股,弃权票为0万股,赞成票占出席本次股东大会有效票的100%。该议案获得通过。

    议案11:资阳银监分局对本行的监管意见及本行执行整改情况的报告

    表决结果为:赞成票为38012.7771万股,反对票为0万股,弃权票为0万股,赞成票占出席本次股东大会有效票的100%。该议案获得通过。

    四、律师见证意见

    本次股东大会经四川瑞信杰律师事务所龚召武、赵庄声律师现场见证,并出具《法律意见书》认为:乐至农商银行2017年度股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《四川乐至农商银行股份有限公司章程》《四川乐至农商银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定,表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

    特此公告。

    四川乐至农商银行股份有限公司

    2018年5月14日

    责任编辑:裴书平

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    关键词阅读: 四川乐至农村商业银行股份有限公司 公告 股东大会
  • 四川乐至农村商业银行2017年度股东大会决议公告 2018/05/15
  • 公开选聘党建工作指导员公告 2018/05/08
  • 资阳市第四届人民代表大会常务委员会公告 2018/04/28
  • 关于公开征求意见的公告 2018/04/28
  • 资阳市人民代表大会常务委员会公告(第6号) 2018/04/08
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